美国移民局正式启动EB-5区域中心合规性审计项目

据悉，3月初移民局举办利益相关者会议，宣布正将合规团队升级为部门。该部门将分为三个团队，分别负责区域中心和（组合式）直投项目相关的I-924A审核、区域中心关停以及审计。

3月21日，移民局发出邮件通知，正式推出区域中心合规审计计划，邮件及相关网站内容如下：

区域中心合规审计，是加强EB-5计划诚信，核实区域中心申请和年度认证信息的一个额外举措。这些审计，将确保核实区域中心资质符合相关法规的持续有效。

审计团队的任务：

＊ 审核申请、认证、相关记录和区域中心的信息； ＊ 审核随同申请和年度认证一并提交的支持文件； ＊ 执行现场调查； ＊ 分析及审核文件； ＊ 进行面试，以确认申请和年度认证所提交的材料；

准备合规审计：

现场调查前，区域中心应该提供相关文件，审计团队或要求进一步文件； 现场调查时，区域中心被要求随时提供审计团队要求的文件； 现场调查后，区域中心被要求提供审计团队要求的进一步文件材料；

合规审计之后：

审计团队将出具审计报告，如果发现欺诈，USCIS将决定是否进一步调查。

参与合规审计：

区域中心必须要持续促进经济发展而维持区域中心资质。如果不参与合规审计，将被吊销区域中心执照。

简而言之，区域中心（以及具体项目）现场调查，即将正式启动。此前基本处于放任状态的区域中心监管状况，将会得到极大改善。现场调查、合规审核，这些将会极大加强区域中心监管力度，使问题区域中心与问题项目尽早暴露，尽可能地保护EB-5投资者。

据3月3日移民局会议的消息，2017年将有250家区域中心及项目接受调查。【美国移民网】

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